公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/23

2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜

一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時

二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)

三、召集事由：

(一)報告事項

1. 111年度營業報告書。

2. 111年度監察人查核報告書。

3. 111年度庫藏股執行情形報告。

4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

(二)承認與討論事項

1. 111年度營業報告書及財務報表案。

2. 111年度盈餘分配案。

(三)其他議案或臨時動議

四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受

理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理

期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股

份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。