公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選獨立董事1人案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

a.行使期間：自112年05月31日至112年06月27日止。

b.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

www.stockvote.com.tw

(2)a.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於

民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送達。

b.受理提案方式:書面提案。

c.受理提案處所：高福化學工業股份有限公司(地址：高雄市仁武區鳳仁路385號

，電話：07-371-1506)

(3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數

不得超過董事(含獨立董事)應選名額，本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日

前，公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他

必要事項，受理期間不得少於十日。

a.股東常會日期：中華民國112年6月30日

b.應選名額：獨立董事一人

c.受理提名期間：112年4月14日起至112年4月24日止

d.受理提名處所：本公司財務部(地址：高雄市仁武區鳳仁路３８５號)