公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓

(集思交通部國際會議中心202會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告

(6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案

(2)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間自112年05月27日至

112年06月25日止。

(2)因最後過戶日112年04月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之

股東，請於112年04月28日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券

股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，

掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結

算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行

辦理過戶手續。

(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自112年04月

24日起至112年05月04日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新店

區民權路130巷6號5樓)。