公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告。

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。

3.公司虧損達實收資本額二分之一報告。

4.112年第一次股東臨時會通過辦理私募普通股案執行情形報告。

5.訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序

及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.解除新任董事競業禁止案。

2.修訂公司章程案。

3.修訂「股東會議事規則」案。

4.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

5.本公司擬辦理112年第二次私募普通股案。

6.初次上市(櫃)辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超

過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

(二)公告受理規定如下：

受理提案處所：台北市內湖區民權東路六段13-20號5樓(本公司會計部)

受理提案期間：自112年4月21日起至112年5月3日止

(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

行使期間為：自112年5月31日至112年6月27日止。

(四)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部