公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/25

2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年3月25日董事會通過重要決議事項:

(1) 本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。

(2) 本公司一一一年度營業報告書及財務報表承認案。

(3) 本公司一一一年度盈餘分派案。

(4) 本公司一一一年度內部控制制度聲明書案。

(5) 本公司100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司二期廠建廠案。

(6) 本公司對100％投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資案。

(7) 修正一一二年度預算案。

(8) 修訂「公司章程」案。

(9) 修訂一一一年度員工認股權憑證發行及認股辦法案。

(10)擬制定安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務事先同意之流程與

一般政策案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無