公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告

(4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一

項或內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東

常會，並參與該項議案之討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡

社會責任之建議，仍得列入議案。

(二)本公司擬訂自112年4月24日起至112年5月3日止，受理股東就本次股東常會之

提案，受理處所為本公司現址。

(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月27日至

112年6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限

公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

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