公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告書

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

4.本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案

2.本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

2.本公司申請上市案

3.辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東

全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。

(1)受理提案時間：

112/04/12起至112/04/21止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)

，以送達為憑。

(2)受理提案處所:

秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓，電話：02-26972311)。