公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國111年度員工及董事酬勞分派案。

(2)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(3)民國111年度盈餘分派案。

(4)民國111年度現金股利分配案。

(5)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(6)民國112年度簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任、報酬案。

(7)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。

(8)訂定本公司「風險管理政策與程序」案。

(9)本公司設置「公司治理主管」暨調整組織架構案。

(10)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無