公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/27

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國 111年度營業報告

(2)民國 111年度審計委員會查核報告書

(3)民國 111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)民國111年度現金股利分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國 111年度營業報告書及財務報表案

(2)民國 111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

受理股東提案之審查標準及作業流程：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案。本公司擬定於民國112年4月12日至民國112年4月21日止受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國112年4月21日下午五時前送達並

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會

提案』字樣，以親送或掛號函件寄送。受理處所：諾貝兒寶貝股份有限公司。

是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議。

(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。

(三)該議案於公告受理期間外提出。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

依公司法規定，股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。