本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/25

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:112/03/25

(2)股東會召開日期:112/06/15

(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)

(4)召集事由:

一、報告事項：

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人審查一一一年度財務決算表冊報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

二、承認事項：

(1)一一一年度決算表冊案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

三、選舉事項:

董事(含獨立董事二席)及監察人改選案。

四、討論事項：

解除新任董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議

(5)停止過戶起始日期:112/04/17

(6)停止過戶截止日期:112/06/15

(7)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單

期間為112年04月07日起至112年04月17日止。受理處所：名超企業股份有限公司

(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及

提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告

之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。

前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。

3.因應措施:依上述公告時程辦理。

4.其他應敘明事項:

因最後過戶日04月16日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，

請於112年04月14日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄

(郵戳日期以112年04月16日為憑)。