公告本公司董事會決議召開112年股東常會

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會

(1)董事會決議日期：112/03/29

(2)股東會召開日期：112/06/27

(3)股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

(4)召集事由

(一)報告事項：

1.111年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告

(二)承認事項：

1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案

2.本公司111年度盈餘分配案

(三)臨時動議

(5)股票停止過戶期間：112年04月29日至112年06月27日

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定，

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(二)提案期間：民國112年04月17日起至4月27日止；凡有意

提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函

件」字樣，以掛號函件寄送。

(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址：

台北市南港區園區街3號13樓A室)