公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞分配報告。

(4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。

(5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司

提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起

至112年5月4日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。

受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室

(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)