公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號 (啟坤科技公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告書。

2.111年度審計委員會審查報告書。

3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.111年度營業報告書及財務報表案。

2.111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「董事選任辦法」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面

提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，凡有意提案之股東應於112年

4月21日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣

民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年

6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：

www.stockvote.com.tw)。