公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)民國111年度內部控制制度聲明書案。

(2)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(3)民國111年度營業報告書及財務報表。

(4)民國111年度虧損撥補案。

(5)全面改選董事案。

(6)受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。

(7)提名獨立董事候選人名單案。

(8)解除新任董事競業之限制案。

(9)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無