公告本公司董事會決議召開本公司民國112年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1-1.民國111年度營業報告書。1-2.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。1-3.民國111年度審計委員會審查報告書。1-4.修訂「永續發展實務守則」。6.召集事由二、承認事項:2-1.民國111年度營業報告書及財務報表案。2-2.民國111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「董事選舉辦法」案。3-2.修訂「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:4-1.全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:5-1.解除新任董事競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0112.停止過戶截止日期:112/06/2913.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國112年4月24日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：環拓科技股份有限公司，地址：屏東縣枋寮鄉永翔路25號，電話：(08)8663546#705。是否列入議案準：除有下列事情之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：(1)該議案非股東常會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月26日止。（電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司）