公告本公司112年03月30日董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/03/30

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重要決議事項

(1)本公司112年度召開股東常會時間地點案。

(2)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。

(3)本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案。

(4)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。

(5)股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案。

(6)本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案。

(7)解除新任董事競業行為禁止之限制案。

(8)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案。

(9)少數股東書面提案及提名之公告案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無