公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。

(2) 111年度營業報告。

(3) 111年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 111年度營業報告書及財務報告案。

(2) 111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」部分條文案。

(2) 申請股票上市（櫃）案。

(3) 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無。