公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:112/03/31

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案

(2)本公司111年度董事個別酬勞分配案

(3)本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案

(4)本公司111年度盈餘分配案

(5)本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書

(6)本公司新增加之經理人，民國112年各項薪資報酬項目案

(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(8)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜

(9)召開112年股東常會及其相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無