公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一。

(4)修訂「公司治理實務守則」報告。

(5)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「背書保證處理程序」案。

(5)修訂「資金貸與他人處理程序」案。

(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)發行限制員工權利新股案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無