代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會 決議召開112年

代重要子公司泰治環科股份有限公司公告董事會 決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/04/07

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路908號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

1、本公司111年度營業報告

2、監察人審查111年度決算表冊報告

3、111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

4、本公司累積虧損達實收資本額二分之一案

5.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書及財務報表案

2、111年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:112/05/21

11.停止過戶截止日期:112/06/19

12.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案作業流程：

(1)、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限

(2)、受理期間：本公司擬訂於112年05月09日起至112年05月19日止，受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於112年05月19日下

午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果

(3)、受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提

案函件』字樣，以掛號函件寄送)

(4)、受理處所：本公司財會部【地址：桃園市蘆竹區經國路908號4樓】

(5)、是否列入議案標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1、該議案非股東會所得決議者

2、提案股東於公司停止股票過戶時，持股未達百分之一者

3、該議案於公告受理期間外提出者

4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得

列入議案

(6)、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理