公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜(新增及更正

公告本公司董事會通過 112年股東會召開相關事宜(新增及更正召集事由)

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/01

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)民國111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國111年度現金股利分配情形報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」案。

(6)訂定「道德行為準則」案。

(7)訂定「誠信經營守則」案。(本次更正)

(8)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。(本次更正)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)

(2)本公司股票申請上櫃案。(本次新增)

(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/03

12.停止過戶截止日期:112/06/01

13.其他應敘明事項:無