本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案

本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路21號

(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東提案申請。

(1)受理提案時間：112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午9點至下午6點。

(2)受理提案處所：鏵友益科技股份有限公司行政財務部

(高雄市路竹區北嶺六路88號) 電話:07-695-5722分機100。

(3)受理方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以親送或掛號函件寄送達並敘明聯絡人及聯絡方式。