公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年4月11日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(二)擬通過民國111年度盈餘分配案

(三)擬通過民國111年度員工及董事酬勞提列案

(四)擬出具民國111年度內部控制制度聲明書案

(五)擬辦理授信額度續約申請案

(六)擬辦理建築融資增加額度申請案

(七)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(八)擬訂定民國112年度股東會召開日程及地點相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。