公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓會議室(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一一年度營業報告。

(2)審計委員會民國一一一年度查核報告。

(3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一一年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)

(3)辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無