公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/04/10

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：112/04/10

二、股東常會召開日期：112/06/16上午10時

三、股東常會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行

四、會議召集事由：

(一)報告事項：

1.本公司111年度營業報告書。

2.本公司111年度監察人查核報告書。

3.本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。

(二)承認及討論事項：

1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

3.本公司盈餘轉增資發行新股案。

(三)臨時動議

五、停止過戶起始日期：112/04/18

六、停止過戶截止日期：112/06/16

七、受理股東提案期間處所之相關事宜：

(一)受理股東提案處所：本公司財會部(地址：屏東縣新埤鄉平山路68-30號)。

(二)受理股東提案期間：112年04月11日至112年04月20日下午5點止(郵寄者以112年

04月20日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號

函件寄送)。

(三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說

明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委

託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

4.其他應敘明事項:無