公告本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):”實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)「永續發展實務守則」修訂報告。

(5)「公司治理實務守則」修訂報告。

(6) 111年度現金股利分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源

暨原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無