公告本公司一一二年第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/27

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。

議案三、民國111年度盈餘分配案。

議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。

議案五、本公司會計主管任命案。

議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案八、本公司向元大銀行融資續約案。

議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。