公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:泰創工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要決議如下

(1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。

(2)通過111年度獨立董事酬勞分配案。

(3)通過111年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過111年度盈餘分配案。

(5)通過111年度內部控制制度聲明書案。

(6)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司出售蘇州太創系統集成科技有限公司

全部股權案。

(7)通過無錫泰創工業設備安裝有限公司於重慶設立新公司案。

(8)通過簽證會計師之適任性及獨立性評估案。

(9)112年度會計師審計及非審計公費案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無