公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜_新增議案

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)修正本公司「董事會議事規範」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)

(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:無