公告董事會決議召開112年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/04/17

2.發生緣由:本公司董會決議召開112年股東常會相關事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1.報告事項

第一案：111年度營業報告書

第二案：審計委員會審查111年度查核報告書

第三案：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

2.承認事項

第一案：承認本公司111年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認本公司111年度虧損撥補案

3.討論事項

第一案：擬撤銷本公司股票公開案

4.臨時動議

(5)股票停止過戶期間:依公司法第165條之規定，自112年5月2日至112年6月30日止

停止股票轉讓過戶登記。

(6)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權:

A.提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之股東得以書面向公司

提出股東常會議案。

B.受理時間:112年4月22日起至112年5月2日止，每日上午8時至下午5時。

(7)特此公告。