本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/04/14

2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:112/4/14

二、股東常會召開日期:112/6/30

三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓

召開方式：實體股東會

四、召集事由一、報告事項:

(1) 111年度營業報告

(2) 111年度審計委員會審查報告

(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告

(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告

(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告

(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告

五、召集事由二、承認事項

(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 111年度盈餘分配案

六、召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作

公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案

七、召集事由四、選舉事項:

(1) 增選一席獨立董事案

八、召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案

九、召集事由六、臨時動議:

十、停止過戶起始日期:112/5/2

十一、停止過戶截止日期:112/6/30

十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：

(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份

總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。

(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並敘明聯

絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期

為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。

(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司 財務部。

（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888