機光科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(異動)

1.董事會決議日期:112/04/21

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10

(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).111年度營業報告

(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告

(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1).111年度營業報告書及財務報表案

(2).111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1).本公司取得不動產案

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

(3).111年度資本公積發放現金案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無