公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/04/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司申請股票上市案。

(2)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股

作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。

(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(5)通過資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。