公告本公司112年04月20日董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/20

2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

董事會重要決議事項

(1)本公司增訂內部控制制度電子計算機循環「資通安全管控指引之作業」案。

(2)訂定本公司『員工退休辦法』案。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞擬分配情形案。

(4)本公司111年度營業報告書及財務決算表冊提報董事會承認案。

(5)本公司超過正常授信期限之應收帳款，金額重大之認定(修訂文字)案。

(6)本公司「財務報告自行編製能力事項」案。

(7)定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。

(8)本公司112年第二季及第三季簡式財務預測案。

(9)本公司111年度『內部控制制度聲明書』案。

(10)本公司委任安侯建業聯合會計師事務所對本公司進行專案審查暨出具『內部

控制制度聲明書』案。

(11)本公司111年度盈餘分配案。

(12)修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。

(13)修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。

(14)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由（新增報告事項、承認事項及討論事項）

案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無