公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議

公告本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會審查報告。

3.訂定本公司一一一年第一次買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。

(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司民國一一一年度財務報表暨營業報告書案。

2.本公司民國一一一年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.本公司擬申請股票上櫃案。

2.為配合申請股票上櫃規定，辦理現金增資發行新股供初次上櫃掛

牌承銷，原股東放棄優先認股案。

3.擬修訂本公司「 公司章程」 案。

4.擬修訂「資金貸與及背書保證作業」案。

5.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(新增)

6.擬修訂「股東會議事規則」案。

7.擬修訂「公司治理實務守則」案。

(新增)

8.擬修訂「董事選任程序」案。

(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

其他敘明事項係依照112/03/17發布之重大訊息事宜行之。