公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列討論事

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列討論事項 )

1.董事會決議日期:112/04/19

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上之

股東，以書面方式向本公司提出股東常會議案，受理期間：自112年3月27日起至112年4

月6日下午四時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：仁新醫藥股份有限公司

(地址：11065台北市信義區忠孝東路五段68號36樓)，其他相關事宜將另行依規定公告

之。