代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決

代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項

1.股東會日期:112/04/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司111年度員工酬勞分派案。

7.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條

之一規定，由董事會代行股東會職權。