公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/04/26

2.公司名稱:醫影股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司112年第二次董事會重要決議如下：

(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案

(2)通過配合會計師事務所內部輪調變更本公司簽證會計師案

(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案

(4)通過本公司111年度盈餘分配案

(5)通過經訂定本公司「董事會績效評估辦法」案

(6)通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無