本公司董事會決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/02/15

2.股東會召開日期:112/05/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）111年度營業報告

（2）審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）111年度營業報告書及財務報表案

（2）111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂「公司章程」案

（2）修訂「股東會議事規則」案

（3）申請股票上櫃案

（4）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第8屆董事案

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/11

12.停止過戶截止日期:112/05/09

13.其他應敘明事項:無