公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：實體股東會)

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告

2、審計委員會審查111年度審查報告

3、111年度員工及董事酬勞分配報告

4、111年度盈餘分派現金報告

5、修訂本公司「董事會議事規則」案

6、修訂本公司「永續發展實務守則」案

7、111年度私募發行普通股辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司111年度營業報告書及財務報表案

2、本公司111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」部分條文案

2、解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:無。