公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

1.事實發生日:112/02/14

2.公司名稱:泓德能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上巿前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,000,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣150,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司

112年1月10日臺證上一字第1121800028號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股，依公司法第267條規定保留15%，計2,250,000股供員工認

購，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘計12,750,000股依

法令規定及本公司111年6月30日股東常會決議，由原股東放棄認購並全數委由證券承銷

商辦理上市前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形

、當時股票市場狀況及投資人詢價圈購結果，授權董事長與本公司主辦承銷商議定。

四、本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃之用途及其他相關事項

，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，

授權董事長全權處理。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.詢價圈購期間：112年2月15日至112年2月17日。

2.詢價圈購繳款日期：112年2月24日。

3.員工認股繳款日期：112年2月24日。

4.特定人認股繳款日期：112年3月1日。

5.增資基準日：112年3月2日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

股份相同。