公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:112/02/09

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事

組成第一屆審計委員會取代監察人。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：陳琰

森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事

獨立董事：楊啟新

兆禾國際有限公司 顧問

獨立董事：徐之偉

饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理

(2)本屆審計委員會委員任期：112/02/09~115/02/08。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。