公告本公司董事會決議召開109年股東常會（新增議案）

1.董事會決議日期:109/04/232.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）4.召集事由:（一）報告事項1.108年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文（二）承認事項1.108年度營業報告書及財務報表案。2.108年度盈餘分配案。（三）討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」。2.修訂本公司「董事會議事規範」。3.修訂本公司「董事選舉辦法」。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。6.修訂本公司「背書保證作業程序」。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。8.修訂本公司「公司章程」（新增）5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話：（02-25048125）依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。