公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.事實發生日:109/04/282.發生緣由:1.董事會決議日期:109/04/282.股東會召開日期:109/06/303.股東會召開地點: 台南市安平區新港路二段 777 號4.召集事由一、報告事項:(一)本公司一○八年度營業報告。(二)監察人查核一○八年度決算表冊報告。(三)訂定本公司「道德行為準則」報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」報告。二、承認事項：(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○八年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項：補選獨立董事案。五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/026.停止過戶截止日期:109/06/303.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式向公司提出股東常會議案。本公司受理股東提案期間：自109年4月30日起至109年5月11日止。受理提案處所：台南市安平區新港路二段 777 號(本公司事業發展部)。