本公司股東常會決議通過解除第8屆新任董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:109/05/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳(3)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(5)獨立董事：周燦德(6)獨立董事：洪吉山(7)獨立董事：張志明3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:109/05/04~112/05/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳(2)董事：南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳許可擔任：浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(富域公司法人代表)；淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(富域公司法人代表)；南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 董事(富域公司法人代表)；南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖法人代表)；(2)董事南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光許可擔任：杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事(浙江南仁湖投資管理有限公司法人代表)、副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 南安市省新鎮泉三高速省新服務區南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 靈寶市西鄉連霍高速靈寶服務區南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 三門峽市湖濱區崖底鄉連霍高速三門峽服務區南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 澠池縣英豪鎮連霍高速澠池西停車區南區杭州巧仁餐飲管理有限公司 杭州經濟技術開發區白楊街道經四支路138號6C6109.所擔任該大陸地區事業營業項目:浙江南仁湖投資管理有限公司 投資管理、國際經濟、科技、環保信息服務、國道休息服務區等相關經營業務淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 國道休息服務區等相關經營業務南仁湖(泉州)高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 國道休息服務區等相關經營業務杭州巧仁餐飲管理有限公司 加工肉制品、產銷炸雞.麵包.漢堡.速食快餐.方便食品等10.對本公司財務業務之影響程度:無影響，因財務業務運作完全獨立。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無