公告本公司董事會通過111年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/042.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-1號10樓(本公司會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)民國110年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)擬承認民國110年度財務報表及營業報告書案(2)擬承認民國110年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(3)擬修訂公司章程案(4)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案(5)擬解除現任董事及其代表人競業限制案7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/04/2311.停止過戶截止日期:111/06/2112.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無。