公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項:(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○八年度盈虧撥補案。(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(4)通過本公司章程修訂案。(5)通過董事選舉案。A.選任董事7席吳樹曜(戶號：2號)王絢臻(戶號：1號)巨曜投資股份有限公司(戶號：14號)鼎躍投資股份有限公司(戶號：13號)臧仕維（身分證：E12165****）相子元（身分證：C12073****）吳瑋特（身分證：L12255****）(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無