公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:111/03/072.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年3月7日董事會通過重要決議事項: (1) 本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。 (2) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。 (3) 本公司一一○年度盈餘分派案。 (4) 盈餘轉增資發行新股案。 (5) 資本公積轉增資發行新股案。 (6) 本公司一一○年度內部控制制度聲明書案。 (7) 本公司董事及經理人責任險投保案。 (8) 申請金融機構授信額度續約追認案。 (9) 本公司擬辦理一一一年度第一次現金增資發行新股案。 (10)擬訂一一一年度第一次現金增資之員工認股辦法案。 (11)民國一一一年股東常會召開事宜案。 (12)受理股東提案之期間及處所。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。