公告本公司111年股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:111/08/02

2.發生緣由:

一、選舉事項：改選董事案。

當選名單：

(一)董事：大日月投資有限公司代表人 張秉堂

(二)董事：辰真投資有限公司代表人 張 辰

(三)董事：曾雄亮

(四)董事：彭盈光

(五)董事：張蔚誠

(六)董立董事：張居興

(七)董立董事：溫萬壽

(八)董立董事：彭俊豪

二、討論事項：

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過「辦理初次上巿(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利」

案。

(3)通過修訂「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資

產管理辦法」、「股東會議事規則」案。

(4)通過「解除本公司新選任董事及其代表人之競業限制」案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無