公告本公司109年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)一○八年度營業報告書暨財務報表案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(二)一○八年度虧損撥補案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(三)訂定本公司「股東會議事規則」並廢止原102年12月1日訂定之「股東會議事規則」案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(四)修訂本公司「公司章程」案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,002權，棄權/未投票權數:262,980權，本案照案通過。(五)本公司擬發行限制員工權利新股案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。(六)改選本公司董事及獨立董事案董事當選名單:姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕慶，當選權數:126,702,811權。姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡裕成，當選權數:49,488,770權。姓名:車王電子股份有限公司代表人:蔡珠蘭，當選權數:48,788,770權。姓名:蔡易忠，當選權數:43,052,083權。獨立董事當選名單:姓名:黃靖雄，當選權數:42,468,083權。姓名:梅筱珍，當選權數:42,268,083權。姓名:陳東昌，當選權數:42,310,819權。(七)解除新任董事競業禁止案表決結果:贊成權數:57,122,419權，贊成權數占投票時出席股東表決權數權的99.53%，反對權數:3,004權，棄權/未投票權數:262,978權，本案照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無